Vuoi scoprire come gestire la normativa antiriciclaggio nel tuo studio professionale, in modo semplice ed efficace? In questo webinar avrai modo di scoprire le novità riguardanti le regole tecniche applicate dagli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
Durante la sessione è inoltre possibile assistere ai vantaggi per il professionista, derivanti dall'utilizzo di un modello per la gestione operativa dei rischi. Nel dettaglio vedremo come i commercialisti possono monitorare e documentare le attività di prevenzione e controllo in materia di antiriciclaggio e rispondere alla direttiva comunitaria sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio.
Programma
- Autovalutazione del rischio di riciclaggio connesso all'attività professionale.
- Adeguata verifica della clientela dello studio.
- Conservazione dei dati e delle informazioni.
A chi si rivolge
Commercialisti e consulenti contabili
Relatori
Mevio Martelli -
Analista Fiscale Passepartout
Marco Abbondanza - Dottore Commercialista in Genova e Docente in ambito formazione antiriciclaggio per professionisti